Per contribuire alla lotta contro il finanziamento del terrorismo e delle attività di riciclaggio di denaro, la legge impone a tutte le istituzioni finanziarie di ottenere, verificare e registrare le informazioni che identificano ciascun soggetto o entità impegnato/a nell'apertura di un conto. La legge ci impone di richiedere a ciascun cliente nome, indirizzo, data di nascita e altre informazioni personali o relative alla sua organizzazione o ai soggetti connessi a tale organizzazione al fine di poter effettuare la necessaria identificazione prima di procedere all'approvazione del conto. In certi casi potremmo richiedere determinati documenti identificativi, come la patente di guida, il passaporto o lo statuto dell'organizzazione del cliente, e ottenere relazioni creditizie e altri resoconti informativi sul cliente al fine di poter condurre un'adeguata verifica dell'identità del cliente e stabilire se questi soddisfi o meno i nostri criteri per l'apertura del conto. A meno che non si forniscano le informazioni e i documenti richiesti, potremmo non essere in grado di aprire il conto richiesto.
Richiedendo l'apertura di un conto Interactive Brokers, si accetta di fornire le informazioni e i documenti richiesti da IB e si acconsente all'ottenimento della relazione creditizia e degli altri resoconti informativi da parte di IB per i fini sopra menzionati.